NTNU
Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet (Godkjent uendret av
2006/1053/011.1 Styret i møte
P R O T O K O
L L
fra møte i Styret
Møtested:
Radisson SAS Plaza Hotel,
Deltakere:
Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Håkon With Andersen (Deltok
14.06.)
Professor Rigmor Austgulen (Deltok 13.06.)
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (Deltok
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Student
Jasmin Jahre
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu (Deltok
Professor Svein Lorentzen
Student Jens André Maseng
Stipendiat
Terje Wahl
Forfall:
Siv.øk. Christian Thommessen
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Universitetsdirektør Per Ivar
Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:
Økonomidirektør Frank Arntsen
Prosjektdir. Inge Fottland
HMS-sjef Anne-Beth Holte
Rådgiver Kirsti Jensen
Fung. organisasjonsdir. Per Kjøl
Ass. prosjektdir. Lise T. Sagdahl
Studiedirektør Hilde Skeie
Avdelingsdirektør Tor Digranes,
Riksrevisjonen (14.06.)
Stedlig representant Audun Berget
Riksrevisjonen (14.06.)
Påtroppende avdelingsdirektør Terje
Ottesen (14.06.)
Sakene ble behandlet i denne
rekkefølge:
13.06.: S-sakene 31-33, 36, 34
14.06.: O-sak 15, S-sakene 37-38, Eventuelt,
S-sak 34 (forts.)
___________________________________________________________________________
S-sak 28/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
økonomisk geografi
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor
Eirik Vatne
Norges
Handelshøyskole
Professor
Claes-Göran Alvstam
Kulturgeografiska
institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Professor
Britt Dale
NTNU,
Geografisk institutt
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet økonomisk geografi,
søknadsrunde 2005.
Professor Britt Dale, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som
komiteens administrator.
S-sak 29/06 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin
(molekylærbiologi)
Søknadsrunde
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner:
Professor Dag Inge Våge, Universitetet for miljø og biovitenskap,
Institutt for husdyrfag og akvakulturforskning, Cigene
Professor Reidun Aalen, Molekylærbiologisk institutt, UiO
Professor Bernd Epe,
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin
(molekylærbiologi), søknadsrunde
Professor
Dag Inge Våge oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 30/06 Forlengelse av oppnevningsperiode for
nasjonal komité innen informatikk
Søknadsrunde 2005
Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret forlenger oppnevningsperioden for nasjonal komité innen informatikk til
søknadsrunden 2005 er ferdigbehandlet.
S-sak 31/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte
Vedtak:
Protokoll for Styrets møte
S-sak 32/06 Regnskap 1. tertial 2006
Notat
Vedtak:
Styret tar det fremlagte regnskapet for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.
S-sak 33/06 Etablering av Trådløse Trondheim AS
Notat
Vedtak:
1. NTNU deltar i dannelsen av selskapet Trådløse Trondheim AS for å virkeliggjøre de
planer styret vedtok i S-sak 41/05.
2. Rektor gis fullmakt til å forplikte NTNU i Trådløse Trondheim AS innenfor en ramme
på inntil 5 MNOK.
3. Rektor vil orientere styret når selskapet er endelig opprettet.
S-sak 34/06 NTNU 2020/HiST 2020 – utvikling av
tocampusløsningen
Notat
Vedtak:
Styret viser til rektors saksfremlegg i S-sak 34/06 og
vedtar:
- Rektor bes
om å gjennomføre en prosess som kommer fram til et forslag til prioriterte
campusutviklingstiltak
for NTNU fram mot 2020 innenfor rammene av Styrets vedtak
i S-sak
27/06
- Styret vil
etter behandlingen av NTNUs utbyggingsplan komme tilbake til hvilken
gjennomføringsmodell
som skal velges for campusutviklingen.
Styret står fritt til å
bruke
prosjektalliansemodellen med valgt privat partner eller en annen modell dersom
den synes
gunstigere
- Rektor
legger i Styrets møte 31. august fram en plan med aktiviteter og budsjett for
både det
felles prosjektet i partnerskapet og det spesifikke utviklingsprosjektet for
NTNUs
campusløsning for perioden fram til
- NTNU
viderefører samarbeidet med HiST, SiT og Trondheim kommune fram til privat
partner er
valgt etter en konkurransefase som avsluttes primo april 2007. Det felles
prosjektet
er i denne fasen fokusert på kommunale planprosesser, konkurransefase for
valg av
privat partner og utarbeidelse av grunnlag for KS1-prosess
- Tilslutning
til et styre for dette samarbeidet med følgende sammensetning:
To
representanter fra NTNU, to fra HiST, en fra SiT, en fra Trondheim kommune og
en ekstern
styreleder. Rektor får fullmakt til,
sammen med de øvrige partnerne, å
utpeke den
eksterne styrelederen og utforme et mandat for dette styret.
Vedtatt mot 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)
Avstemminger:
Det ble stemt over følgende forslag fremsatt av Rigmor
Austgulen:
”På bakgrunn av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en
tocampusløsning, ønsker Styret å avvente den interne utredningen som nå pågår
ved Dragvoll-fakultetene før det tas stilling til videre prosjektorganisering
og gjennomføringsstrategi. Det innebærer
at NTNUs deltakelse i prosjektalliansemodellen stilles i bero inntil innhold og
omfang av mulige tocampusløsninger er avklart og behandlet i Styret.”
Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen,
Lorentzen)
Det ble deretter stemt over følgende forslag fremsatt av
Svein Lorentzen:
”1. På bakgrunn
av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en tocampusløsning, ønsker
Styret å
avslutte NTNUs deltakelse i den felles prosjektorganisasjonen NTNU 2020/
HiST 2020.
2. Styret ber
om at rektor i august 2006 fremmer forslag om hvordan NTNU kan følge
opp
vedtaket i S-sak 27/06 gjennom en ny prosjektorganisasjon, med særlig vekt på
legitimitet
og kompetanse innad i universitetet. Det
forutsettes at også en ny
prosjektorganisasjon
sikrer gode samarbeidslinjer til bl.a. Trondheim kommune,
Høgskolen i
Sør-Trøndelag og Studentsamskipnaden.
3. Styret
ønsker ikke nå å ta stilling til hvilken gjennomføringsstrategi som er mest
tjenlig
for den
videre campusutviklingen, men vil komme til bake til dette spørsmålet bl.a. i
lys av den
utredning som på rektors initiativ nå gjennomføres internt ved Dragvoll-
fakultetene.”
Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)
S-sak 35/06 NTNUs studieprogramportefølje
Notat.
Vedtak:
Saken utsettes til Styrets møte i august
S-sak 36/06 Fremtidig organisering av IT-funksjonen ved
NTNU
Notat.
Vedtak:
Styret slutter seg til ”Sølvbergutvalgets” anbefalinger som grunnlag for å videreutvikle og forbedre IT-funksjonen ved NTNU. Styret ber om at en legger særlig vekt på følgende forhold:
- Behovene for forbedringer av arbeidsprosesser innen forskning, formidling, undervisning og nyskaping skal være drivkraft når IT-løsninger utformes og endres. De som arbeider i primærprosessene, skal derfor utforme premisser og beslutningsunderlag for endringstiltak.
- Det skal etableres klare, organisatoriske skiller som sikrer uavhengighet mellom rollene som bestiller og leverandør og mellom utredende og besluttende roller.
- En felles IT-arkitektur skal være retningsgivende for realisering av IT- løsninger.
S-sak 37/06 HMS Årsrapport 2005
Notat.
Vedtak:
Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for 2005 tas til etterretning
S-sak 38/06 Miljøledelse ved NTNU – Videre oppfølging
Notat.
Vedtak:
1. Prosjektrapporten ”Innføring av miljøledelse ved NTNU” danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med implementering av miljøledelse ved NTNU - etter de mål og prinsipper som ble vedtatt av Styret i februar 2005.
2. Prosjektrapportens forslag til handlingsplan og retningslinjer legges til grunn for det videre implementeringsarbeidet. Styret vil særlig fremheve;
- miljøoppfølgingen integreres i NTNUs ordinære HMS – system og i det løpende plan-, rapporterings- og budsjettarbeidet
- ansvarlige linje- og seksjonsledere skal i nært samarbeid med HMS - seksjonen formulere mål og definere indikatorer samt utvikle prosedyrer, systemer og rutiner for oppfølging av tiltak og resultatmåling innenfor de sentrale satsingsområdene
- miljøtiltak - ”grønne tiltak ” - skal synliggjøres.
3. Styret tar til etterretning at det opprettes et ”miljøutvalg” som pådriver i miljøarbeidet ved NTNU - med spesielt ansvar for å bringe sammen driftssiden og kjernevirksomheten i den videre prosessen. Rektor gis fullmakt til å vedta mandat for gruppen og oppnevne representantene.
Orienteringssaker:
O-sak 15/06 Idrettsbygget på Gløshaugen
Notat. U.off., Off.l. § 6
Eventuelt.
1. Terje Wahl
etterlyste styresak vedr. personalpolitikk.
Rektor orienterte om videre
saksgang
med planlagt behandling i Dekanmøtet 26.06. og i Styret 31.08.
2. Terje Wahl
gjorde oppmerksom på nylig innført pliktig skattetrekk for vitenskapelig
personale
på forskningstermin i utlandet (fradrag for leie av ekstra bolig m.m.), noe
som gir en
stor ekstra skattebelastning. Styreleder
ba NTNU avklare dette med
Skattedirektoratet.
3. Jasmin Jahre
og Jens André Maseng er pr. 31.07.
ferdig med sin periode som
styremedlemmer. Styreleder takket for innsatsen.
4. Styreleder orienterte om departementets
avgjørelse vedrørende rektors lønn og
arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er
revidert i henhold til departementets vedtak
Referatsaker:
Ref-sak 10/06 Valgprotokoll for styrevalg 2006
Ref-sak 11/06 Referat fra møte
Neste møte i Styret er berammet til