NTNU
Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet (Godkjent uendret av
2006/1053/011.1 Styret i møte
P R O T O K O
L L
fra møte i Styret
Møtested: Møterom 222, Rådssalen, Hovedbygningen,
Gløshaugen
Deltakere:
Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Student
Jasmin Jahre
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Jens André
Maseng
Siv.øk. Christian Thommessen
Stipendiat
Terje Wahl
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Universitetsdirektør Per Ivar
Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:
Økonomidirektør Frank Arntsen (O-sak
14)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak
26)
Sakene ble behandlet i denne
rekkefølge: S-sakene 23, 26, O-sak 14, Eventuelt,
S-sak 27
S-sak 23/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte
Vedtak:
Protokoll fra Styrets møte
S-sak 24/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
fagområdet anvendt lingvistikk
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Christer Laurén, Vasa Universitet
Professor Ruth Vatvedt Fjeld, Universitetet i Oslo
Professor Lars Hellan, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet anvendt lingvistikk, søknadsrunde 2005.
Professor Lars Hellan oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 25/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
arealplanlegging
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t.
fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Dr.ing. og forskningsleder Arvid Strand, Norsk institutt for by- og regionplanlegging,
Oslo
Professor Lise Drewes Nielsen, Roskilde Universitet, NTNU
Professor Tor Medalen, Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU
Seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.
De sakkyndige avgir separate uttalelser.
S-sak 26/06 Opprettelse av nytt 2-årig internasjonalt
masterprogram som
fellesgradsprogram -
NORDSECMOB
- Masters Programme
in
Security
and Mobile Computing - ved Fakultet for
informasjonsteknologi,
matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet)
Notat
Vedtak:
1. Det opprettes et masterprogram med benevnelsen Masters Programme in Security and
Mobile Computing ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk
(IME-fakultetet) fra og med studieåret 2006/2007.
2. Programmet opprettes som et felles studieprogram i samarbeid mellom NTNU ved
IME-fakultetet v/ Institutt for telematikk, og
-Helsinki University of Technology, TKK, Finland (konsortiets
koordinatorinstitusjon).
-Danmarks tekniske universitet, DTU,
Danmark.
-Kungliga tekniska högskolan, KTH, Sverige.
-Universitetet i Tartu, UT, Estland.
3. Programmet fører fram til en fellesgrad (Joint Degree) som gir kandidatene tittelen
Master of Science
in Security and
4. Studiedirketøren bes utarbeide retningslinjer for utvikling og implementering av
fellesgrad-program ved NTNU med utgangspunkt i sitt notat av 20.03.06 og
Utdanningsutvalgets vedtak av 20.04.06 samt i henhold til det pågående, nasjonale
koordineringsarbeidet i regi av Universitets- og høgskolerådet. Retningslinjene
innarbeides
som en del av NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanningen.
S-sak 27/06 NTNU 2020/HiST
2020 – Eventuell samlokalisering.
Valg av campusløsning for NTNU
Notat
Vedtak:
1. Styret
vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusmodell.
2. Styret ber
Rektor om i augustmøtet å legge fram et forslag til prosjektutforming og
framdrift.
3. Styret ber
Rektor fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å
fastlegge
det boligutbyggingsomfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll
når området samtidig benyttes til universitetsformål.
4. Styret ber
Rektor sammen med samarbeidspartnerne i NTNU 2020/HiST
2020 å utrede
hvilke
gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og
foreslå en
modell for Styret.
5. Styret ber
Rektor om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal
tilfredsstilles, og en overordnet
realiseringsplan basert på resultatet av de foregående
punktene.
6. Styret ber
Staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge
campusløsningene
og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en
samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med
behandlingen av St.prp.
nr. 1
(2006-2007)
7. Rektor får
fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på
inntil 2,5
mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse
oppgavene.
8. Dersom det
nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig
bevilgning
som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU
gjøre en ny
vurdering av encampusløsning ut fra dette.
Avstemminger:
Pkt. 1: Vedtatt mot 2
stemmer (Jahre og Maseng)
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Pkt. 3: Enstemmig vedtatt
Pkt. 4: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen,
Lorentzen, Wahl)
Pkt. 5: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen,
Lorentzen, Wahl)
Pkt. 6: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen,
Lorentzen, Wahl)
Pkt. 7: Vedtatt mot 5 stemmer (Austgulen, Dæhli, Jensen,
Lorentzen, Wahl)
Pkt. 8: Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen,
Wahl)
Stemmeforklaring fra Arnstad, Hatlen, Loktu, Thommessen:
Dersom man hadde hatt en tilfredsstillende økonomisk løsning
(inklusive garantert nasjonalt tilskudd) mener vi NTNU ville vært best tjent
med videre utvikling basert på en encampusmodell.
Vi stemmer for en videreutvikling av en tocampusmodell
grunnet en uavklart finansiering av encampusmodellen.
Protokolltilførsel fra Jahre og Maseng:
NTNU-styret har i dag fattet beslutning i valg av
campusløsning. Undertegnede mener
samlokalisering er et nødvendig grep for å realisere NTNUs strategiske
målsettinger.
Undertegnede ønsker å presisere det vi oppfatter som Styrets
brede oppslutning om samlokalisering.
Vi ber om at denne presiseringen tas i betraktning i politiske myndigheters behandling av evt. initiativ til økonomisk støtte for samlokalisering.
Orienteringssak:
O-sak 14/06 Produksjon av publikasjonspoeng i 2005
Notat
Eventuelt.
Departementet har invitert til seminar for styrerepresentanter 14. juni. Rektor vil komme tilbake til hvordan dette vil påvirke Styrets avtalte møte samme dag.
Referatsaker:
Ref-sak 6/06 Referat
fra møte
Ref-sak 7/06 Referat
fra møte
Ref-sak 8/06 Referat
fra møte
Ref-sak 9/06 Referat
fra møte
Neste møte i Styret er berammet til onsdag